山西odi备案要求
山西ODI（境外直接投资）备案是指山西省内企业向境外投资设立企业或项目时，需依法向相关主管部门申请备案的制度。主要由商务部门、发展改革部门和外汇管理机构共同监管，遵循国家“备案为主、核准为辅”的境外投资管理原则。
一、备案适用范围
山西企业以新设、并购等方式在境外拥有非金融类企业或项目并获得控制权的，原则上需办理ODI备案。投资主体为山西注册的有限责任公司、股份有限公司等企业法人。
二、主管部门及流程
- 商务部门备案：企业向山西省商务厅或授权的设区市商务局申请《企业境外投资证书》。需提交申请表、投资主体营业执照、尽职调查报告、董事会决议、投资协议等材料。
- 发改部门备案：根据投资金额和项目性质，向山西省发展和改革委员会或属地发改部门申请项目备案。敏感类项目（如涉及能源、矿产、基础设施等）可能需核准。
- 外汇登记：取得商务和发改手续后，企业需在银行办理境外直接投资外汇登记（ODI外汇登记），开立境外资产变现账户，用于资金汇出。
三、主要材料要求
- 境外投资备案表或申请报告
- 企业营业执照复印件
- 董事会决议或出资决议
- 境外企业章程或投资协议
- 投资资金来源说明及证明
- 境外项目尽职调查报告
- 境外投资真实性承诺书
四、注意事项
- 投资项目不得涉及国家禁止类行业（如赌博、色情、高污染等）。
- 需符合“真实、合规、合理”原则，防止虚假投资或资金非法外流。
- 涉及敏感国家、地区或行业（如中东、军事相关）可能需核准。
- 完成备案后，企业需按要求报送境外投资年报信息。
五、办理时限
一般备案事项在材料齐全后，商务和发改部门分别在5–10个工作日内办结。
建议企业在办理前咨询当地商务主管部门或专业机构，确保合规高效完成ODI备案。