ODI备案登记条件
ODI（Outbound Direct Investment，境外直接投资）备案登记是中国境内企业或个人向境外进行直接投资时，需依法向相关主管部门申请办理的审批或备案程序。其主要涉及商务、发改、外汇管理三个部门，具体备案登记条件如下：
一、主体资格要求
- 申请主体应为依法设立的中国境内企业（包括国有企业、民营企业、外商投资企业等），个人暂不能直接办理ODI备案。
- 企业应具备良好的经营状况和财务信用，无重大违法违规记录。
二、项目合规性要求
- 投资项目应符合国家产业政策、境外投资政策及宏观调控方向，不得涉及高污染、高耗能、落后产能等限制类行业。
- 不得涉及敏感国家、地区或敏感行业（如军工、传媒、博彩等），如涉及需报国家发改委和商务部核准。
- 投资目的真实、合理，具有商业逻辑，不得以虚假项目进行套汇或洗钱等非法活动。
三、审批/备案路径
- 根据投资规模和行业性质，分为“备案制”和“核准制”：
- 中方投资额3亿美元以下的非敏感项目，实行备案管理，由地方商务部门和发改委办理；
- 3亿美元以上或涉及敏感国家/行业的项目，需报国家发改委和商务部核准。 - 发改部门负责项目真实性与产业政策审查，商务部门负责企业境外投资资格及合规性审核。
四、资金来源要求
- 投资资金应来源合法，企业需提供银行出具的资金证明或审计报告。
- 外汇登记需通过银行办理，资金汇出需符合外汇管理局相关规定，如提供交易背景材料、完成ODI外汇登记（即“大额报备”）等。
五、其他要求
- 企业需完成境外企业设立或股权收购的法律手续，提供境外注册文件、股权结构图、投资协议等材料。
- 部分地区要求企业承诺投资后定期报送境外投资经营情况。
综上，ODI备案登记需满足主体合法、项目合规、资金真实、程序完备等条件。企业应提前规划，准备齐全材料，依法依规完成商务、发改、外汇三部门的申报流程，确保投资合法合规。