odi备案需要哪些手续
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人在进行境外投资时，需向相关主管部门申请的合规手续。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门的审批或备案。具体手续如下：
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前期准备
明确投资主体、投资目的国、投资金额、投资方式（新设、并购、增资等）及资金来源。确保项目符合国家产业政策和境外投资方向。 -
商务部门备案/核准
根据《境外投资管理办法》，由商务部或地方商务主管部门负责。- 投资额在3亿美元以下且非敏感国家/行业：实行备案制，提交《境外投资备案表》、企业营业执照、投资协议等材料。
- 投资额超过3亿美元或涉及敏感国家/行业：需报商务部核准，材料更严格，包括可行性研究报告、尽职调查报告等。
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发改委备案/核准
依据《企业境外投资管理办法》（国家发改委令第11号），由国家或地方发改委管理。- 中方投资额3亿美元以下：向属地发改委备案。
- 3亿美元以上：需国家发改委备案。
- 涉及敏感国家/行业：无论金额均需国家发改委核准。
需提交项目申请报告、投资协议、资金证明、尽职调查报告等。
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外汇登记（ODI外汇登记）
完成上述审批后，向银行或外汇管理局申请外汇登记（即“ODI外汇登记”），取得《业务登记凭证》。银行凭此办理资金汇出。需提供备案/核准文件、公司章程、资金来源证明等。 -
其他注意事项
- 若通过境外再投资（如设立多层子公司），需按层级完成相应备案。
- 涉及国有企业、金融类投资，可能需国资委或金融监管部门额外审批。
- 部分行业（如房地产、酒店、影视、体育等）受限制，需特别说明投资真实性与合规性。
整个流程通常需1-3个月，建议提前准备材料并咨询专业机构。完成ODI备案是合法合规开展境外投资、资金出境的前提。