国家对odi备案要求
国家对境外直接投资（ODI，Overseas Direct Investment）备案有明确管理要求，主要由国家发展和改革委员会（发改委）、商务部和国家外汇管理局（外管局）共同监管，实行“备案为主、核准为辅”的管理模式。
一、适用范围
ODI备案适用于中国境内企业、事业单位通过新设、并购、增资等方式在境外拥有非金融类企业或取得既有企业所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。
二、管理机构及职责
- 发改委：负责境外投资项目的核准与备案。根据《企业境外投资管理办法》（第11号令），敏感类项目（涉及敏感国家、地区或敏感行业）需核准，非敏感类项目实行备案管理。
- 商务部及地方商务部门：负责境外投资企业的商务审批与备案，发放《企业境外投资证书》。
- 外管局：负责外汇登记，企业需在银行办理ODI外汇登记，资金汇出需符合真实性、合规性要求。
三、备案条件
- 投资主体合法合规，具备相应投资能力；
- 项目符合国家政策，不得危害国家主权、安全和公共利益；
- 遵守投资目的地法律法规；
- 资金来源真实合法，不得利用虚假交易或非法资金出境。
四、备案流程
- 发改委备案：提交项目信息报告、投资主体证明、资金来源说明等材料；
- 商务部门备案：提供营业执照、境外投资备案表、尽职调查报告等；
- 外汇登记：凭备案文件在银行办理外汇登记，后续资金汇出需审核交易背景。
五、监管要求
- 重大事项变更需重新备案；
- 定期报送境外投资有关情况；
- 禁止通过“壳公司”或虚假项目转移资金；
- 加强反洗钱、反逃税审查。
六、特别提示
涉及敏感国家（如与我国未建交国家）、敏感行业（如军工、传媒等）的项目需发改委核准，程序更严格。金融类ODI还需金融监管部门批准。
总之，ODI备案强调合规性、真实性与透明度，企业应提前规划，准备完整材料，确保符合三部门要求，避免法律与外汇风险。