境外odi备案业务办理
境外ODI（Outward Direct Investment，对外直接投资）备案是中国境内企业或个人投资境外项目时，依法需向相关主管部门申请的合规手续。办理ODI备案旨在规范资本跨境流动，防范风险，确保投资合法合规。
一、适用范围
境内企业以新设、并购、增资等方式在境外设立企业或取得既有境外企业控制权，且投资金额超过一定标准（如中方投资额3亿美元以上需报国家发改委核准，以下一般实行备案），均需办理ODI备案。
二、主要备案部门
- 国家发展和改革委员会（发改委）：负责境外投资项目的核准或备案，重点关注项目是否符合国家政策、产业导向及安全审查。
- 商务部门（商务部或地方商务厅）：负责企业境外投资行为的备案或核准，发放《企业境外投资证书》。
- 外汇管理局（或银行）：完成ODI备案后，需办理外汇登记（即“ODI外汇登记”），以便合法汇出投资资金。
三、基本办理流程
- 前期准备：明确投资主体、境外项目内容、投资金额、资金来源等，准备可行性研究报告等材料。
- 发改委备案/核准：向发改委提交项目信息，获取《境外投资项目备案通知书》或核准文件。
- 商务部门备案：提交企业营业执照、境外投资申请表、尽职调查报告等，取得《企业境外投资证书》。
- 外汇登记：持上述文件到银行或外汇局办理外汇登记，开通资本项目账户，实现资金合规出境。
- 后续报告：根据要求，定期报送境外企业运营情况、资金使用等信息。
四、所需材料（常见）
- 境内企业营业执照
- 投资主体决策文件（如董事会决议）
- 境外投资申请表
- 境外企业章程或并购协议
- 资金来源说明及证明
- 尽职调查报告、法律意见书等
五、注意事项
- 投资领域应符合国家政策，避免涉及敏感国家、地区或行业（如房地产、娱乐业等受限领域）。
- 备案前建议进行合规咨询，确保材料齐全、流程合规。
- 个人不能直接办理ODI备案，需通过境内企业主体进行。
- 未办理ODI备案可能导致资金无法出境、项目受阻或被处罚。
总之，ODI备案是企业“走出去”的关键合规步骤，建议提前规划，与专业机构协作，确保高效合规完成。