ODI备案的条件要求
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国境内企业或个人在向境外投资时，需向相关主管部门履行的备案或核准程序。其主要监管部门为国家发展和改革委员会（发改委）、商务部门（商务部或地方商务厅）以及外汇管理局（外管局）。以下是ODI备案的基本条件和要求：
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主体资格要求
申请主体须为中国境内依法设立的企业，具备独立法人资格。个人目前不能直接进行ODI备案，需通过境内公司进行境外投资。 -
真实合规的投资目的
境外投资需具有真实、合理的商业目的，不得通过虚假投资进行资金转移、洗钱或逃避外汇监管。投资项目应符合国家产业政策和境外投资政策导向。 -
符合国家政策导向
投资项目不得涉及国家禁止类领域（如赌博、色情、武器制造等），鼓励类和允许类项目更容易通过备案。对房地产、酒店、影城、体育俱乐部等敏感行业，监管较为严格，可能需核准而非备案。 -
资金来源合法
投资资金应来自企业自有资金或合法融资，需提供资金来源说明及证明材料。不得使用非法集资、银行理财资金等不合规渠道的资金进行境外投资。 -
完成相关审批/备案程序
- 发改委：根据投资金额和行业，3亿美元以上项目需国家发改委核准，以下可由地方发改委备案。
- 商务部门：向商务部门申请《企业境外投资证书》，需提交投资协议、董事会决议等材料。
- 外汇登记：取得前述文件后，向银行或外管局办理外汇登记（ODI外汇登记），方可汇出资金。
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投资主体经营状况良好
企业应具备相应的投资实力，财务状况良好，无重大违法违规记录。 -
境外企业设立或股权收购合规
境外投资形式包括新设、并购、增资等，均需符合当地法律，并提供境外注册文件、股权结构等材料。 -
反洗钱与国家安全审查
涉及敏感国家、地区或关键技术领域，可能触发国家安全审查或需额外审批。
总之，ODI备案要求投资真实、合规、资金来源清晰，并需依次通过发改、商务、外汇三部门审核。企业应提前规划，准备完整材料，确保符合政策要求。