境外odi备案在哪办理

境外ODI(境外直接投资)备案需根据企业注册地及投资情况,在相应的政府部门办理,主要涉及商务部门、发展改革部门和外汇管理部门三个环节。

  1. 商务部门备案/核准
    企业需向所在地的商务主管部门(通常是省级或市级商务厅/局)申请境外投资备案或核准。若中方投资额在3亿美元以下,一般实行备案制,由省级商务部门办理;若超过3亿美元,或涉及敏感国家、行业,则需报商务部核准。

  2. 发展改革部门备案/核准
    向所在地的发展和改革委员会(省/市发改委)申报。根据《企业境外投资管理办法》(国家发改委令第11号),中方投资额在3亿美元以下的非敏感项目,由省级发改委备案;超过3亿美元或涉及敏感国家、行业,则需国家发改委核准。

  3. 外汇登记(银行办理)
    完成上述两个部门手续后,企业需向注册地银行申请办理外汇登记(ODI外汇登记),取得《业务登记凭证》。银行依据商务和发改部门的备案/核准文件,为企业办理资本金汇出等外汇手续。

注意事项

  • 中央企业由商务部和国家发改委直接办理。
  • 备案材料通常包括:境外投资备案表、企业营业执照、投资协议、资金来源证明、董事会决议等。
  • 投资主体需确保项目真实合规,不得虚假投资或洗钱。
  • 建议提前咨询当地主管部门或专业机构,确保流程顺利。

综上,ODI备案是“两备案一登记”流程,分别在商务部门、发改委和银行办理,具体层级依投资金额和项目性质而定。

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