odi备案需要什么
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的合规程序，主要由商务部门、发改委和外汇管理局三部门监管。以下是ODI备案所需的基本条件和材料：
一、适用范围
适用于中国境内企业通过新设、并购等方式在境外设立企业或取得既有境外企业控股权的投资行为。
二、备案/核准部门
- 商务部门：负责《企业境外投资证书》的发放；
- 发改委：对项目进行核准或备案；
- 外汇管理局：办理外汇登记（银行端操作）。
三、主要申请材料
- 境内投资主体资格证明（如营业执照）；
- 投资主体关于境外投资的申请报告；
- 境外投资备案表或申请表（在线填报）；
- 境外企业章程或投资协议；
- 董事会决议或股东会决议；
- 最近三年财务审计报告（证明资金来源合法）；
- 境外投资资金来源说明及证明文件；
- 境外投资项目情况说明（包括投资目的、内容、金额、股权结构等）；
- 如涉及并购，需提供并购协议及相关尽职调查报告；
- 其他补充材料（如安全审查、行业许可等）。
四、审批流程
- 商务部门备案/核准；
- 发改委备案/核准（敏感行业或大额投资需核准）；
- 银行外汇登记（完成ODI备案后，凭证书办理外汇汇出）。
五、注意事项
- 投资领域不得涉及敏感国家、地区或行业（如军事、赌博等）；
- 大额投资（如中方投资额3亿美元以上）需发改委核准；
- 资金来源需真实、合法，防止虚假出资或洗钱；
- 完成备案后需按时报送境外投资年报。
建议企业在申报前咨询专业机构，确保材料齐全、流程合规，避免延误投资进度。