新设odi备案需要哪些
新设ODI（境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人在境外进行直接投资前，需向相关主管部门申请备案或核准的制度。根据现行规定，主要涉及商务、发改、外汇三大部门。以下是新设ODI备案所需的主要材料和流程（适用于企业，不包括个人）：
一、基本条件
- 投资主体为依法设立的中国企业法人；
- 投资项目符合国家产业政策、境外投资政策及双边协定；
- 不涉及敏感国家、地区或行业（如涉及需核准而非备案）。
二、主要备案部门及材料
- 商务部门（商务局或商务部）
- 境外投资备案表（在线填报）；
- 企业营业执照复印件；
- 对外投资设立企业或并购相关决议（董事会或股东会决议）；
- 境外投资真实性承诺书；
- 境外企业章程或合作协议（如已签署）；
- 最新经审计的财务报表；
- 资金来源说明及投资资金落实证明。
- 发展改革部门（发改委）
- 境外投资项目备案表（通过“全国境外投资管理和服务网络系统”提交）；
- 企业营业执照；
- 投资主体董事会或股东会决议；
- 项目背景说明及投资资金来源说明；
- 境外项目合同、协议或意向书（如有）；
- 如投资金额超过3亿美元，需提供第三方评估报告。
- 外汇登记（银行办理）
完成商务和发改备案后，向注册地银行申请外汇登记（ODI外汇登记），所需材料包括：
- 《境外直接投资外汇登记申请表》；
- 商务部门的《企业境外投资证书》；
- 发改部门的备案通知书；
- 营业执照；
- 资金来源证明及境外投资真实性材料；
- 银行要求的其他文件。
三、注意事项
- 非敏感类项目（非涉及敏感国家、行业）一般实行备案制；敏感类需核准。
- 所有材料需真实、合规，不得虚假出资或洗钱。
- 完成备案后，需在规定时间内完成资金汇出，并履行后续年报义务。
- 若通过境外再投资，也需按层级备案。
整个流程通常需1-2个月，建议提前准备材料并咨询专业机构，确保合规。