odi备案有什么要求
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人在进行境外投资时，需向相关主管部门申请的合规程序。主要涉及商务部、发改委和外汇管理局三个部门，具体要求如下：
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主体资格
投资主体应为依法设立的中国企业法人或具备投资能力的自然人（通过特殊目的公司SPV进行投资）。境内企业需具备良好的经营状况和资信记录。 -
投资项目合规
投资项目不得涉及敏感国家、地区或行业（如恐怖主义国家、军事敏感领域等）。根据《境外投资敏感行业目录》，房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等非主业投资受到严格审查。 -
备案/核准程序
- 备案制：多数非敏感类项目实行备案管理。由企业向注册地省级商务部门申请《企业境外投资证书》，同时向发改委提交项目信息报告。
- 核准制：涉及敏感国家、地区或行业的项目，需报国家发改委和商务部核准。
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资金来源真实合规
投资资金应来源合法，需提供银行流水、审计报告等证明材料。不得通过虚假出资、非法集资或违规跨境借贷进行投资。 -
外汇登记
完成商务和发改手续后，需在银行办理外汇登记（ODI外汇登记），凭《境外投资证书》和发改委批复文件开立境外投资专用账户，实现资金合规出境。 -
信息报送与后续监管
企业需通过商务部“境外投资管理系统”定期报送投资进展、经营情况等信息。重大变更（如增资、转股、撤资）需重新备案或报告。 -
反洗钱与合规审查
银行和监管部门将对交易背景、资金用途进行审查，防止洗钱、逃汇等行为。建议提前准备可行性研究报告、投资协议、董事会决议等文件。
特别提示：个人通过“返程投资”或设立SPV进行境外投资，需遵守《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号），履行登记手续。
总之，ODI备案强调“真实性、合规性、必要性”，建议企业在投资前充分评估政策风险，依法履行审批或备案程序，确保合规出海。