odi备案登记有什么要求
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案登记是指中国境内企业或个人在向境外投资时，需依法向相关主管部门履行的备案或核准程序。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门，具体要求如下：
一、适用范围
ODI备案适用于境内企业通过新设、并购、增资等方式在境外设立企业或取得既有境外企业所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。投资主体包括境内公司、合伙企业等，不含个人直接投资（个人需通过特殊通道）。
二、主管部门及流程
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商务部门（商务部或地方商务厅）：办理《企业境外投资证书》。
- 要求：投资主体合法合规，项目真实，符合国家产业政策，不得涉及敏感国家、地区或行业。
- 材料包括：申请表、投资主体营业执照、尽职调查报告、资金来源证明、董事会决议等。
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发改委（国家或地方发展改革委）：进行项目核准或备案。
- 敏感类项目（如涉及敏感国家、行业）需核准；非敏感项目实行备案。
- 需提交项目申请报告、投资协议、资金证明、法律意见书等。
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外汇管理局（银行办理）：办理外汇登记（ODI外汇登记）。
- 企业取得商务和发改手续后，通过银行办理《境外直接投资外汇登记》，方可汇出资金。
- 需提供前述审批文件、资金来源证明、投资协议等。
三、核心要求
- 资金来源真实合规：需提供清晰的资金来源证明，禁止使用非法或信贷资金违规出境。
- 项目真实性：投资目的需明确，不得虚构项目套取外汇。
- 合规性审查：不得涉及洗钱、恐怖融资、逃避税收等行为。
- 信息披露：如实申报投资金额、股权结构、资金用途等。
四、注意事项
- 投资主体需为依法设立的企业，具备相应投资能力。
- 若涉及国有企业，还需履行国资监管程序。
- 完成ODI备案后，需定期报送境外投资经营情况。
未履行ODI备案而擅自对外投资，可能导致资金无法汇出、被处罚或影响企业信用。建议提前咨询专业机构，确保合规操作。