odi备案需要有什么要求
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人在进行境外投资时，需向相关主管部门申请的合规程序。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门的审批或备案。具体要求如下：
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主体资格要求
投资主体应为依法设立的中国企业法人或具备投资能力的自然人（部分情形下）。境内企业需具备合法经营资质，无严重违法失信记录。 -
投资项目合规性
投资项目应符合国家产业政策、外商投资负面清单及境外投资政策导向。禁止类项目（如高污染、高耗能、涉及敏感国家/地区等）不予备案。鼓励类项目（如高新技术、基础设施、产能合作等）优先支持。 -
主管部门审批/备案
- 商务部门：向地方商务厅或商务部申请《企业境外投资证书》，需提交投资主体资格文件、投资协议、资金来源说明等材料。
- 发改委：根据投资规模和敏感程度，实行核准或备案管理。中方投资额3亿美元以上或涉及敏感国家/行业需国家发改委核准；3亿美元以下一般由地方发改委备案。
- 外汇管理局：完成外汇登记（ODI外汇登记），用于后续资金出境。需提供商务与发改的批复文件、资金来源证明、境外企业注册资料等。
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资金来源要求
投资资金应真实、合法，不得为非法所得或通过虚假交易套取外汇。银行会对资金来源进行审核，必要时要求提供审计报告或银行流水。 -
真实性与可行性审查
投资项目需具备商业合理性，提供可行性研究报告、境外企业章程、合作协议等文件，证明投资目的真实、结构清晰。 -
信息报告与事后监管
完成备案后，需按规定报送投资进展、经营情况等信息。重大变更（如增资、转股、撤资）需重新备案。 -
反洗钱与合规要求
投资不得用于洗钱、逃税、转移资产等非法目的，需符合反洗钱和外汇管理规定。
总之，ODI备案强调“真实性、合规性、必要性”，建议提前规划，准备齐全材料，并咨询专业机构确保流程顺利。