odi备案的基本要求
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人在对外投资时需履行的法定程序，主要由国家发展和改革委员会（发改委）、商务部门（商务部或地方商务厅）及外汇管理局（外管局）共同监管。其基本要求如下：
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主体资格
投资主体应为中国境内依法设立的企业或符合条件的自然人（部分情况下自然人通过特殊目的公司SPV投资需备案）。企业需具备良好的经营状况和资信记录，无重大违法违规行为。 -
投资项目合规性
投资项目应符合国家产业政策、外商投资负面清单及国际义务，不得涉及高污染、高耗能、落后产能项目，禁止投资房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等敏感行业（除非有特殊政策支持）。 -
真实性和合理性
投资需具有真实商业目的，资金来源合法，不得通过虚假投资转移资产或规避外汇监管。需提供可行性研究报告、投资协议、资金来源证明等材料。 -
备案/核准程序
根据投资金额和行业敏感性，实行“备案为主、核准为辅”制度：- 中央管理企业及地方企业投资敏感国家/地区或行业，由国家发改委和商务部核准；
- 非敏感项目由地方发改委和商务部门备案；
- 涉及大额投资（如中方投资额3亿美元以上）需国家发改委备案。
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外汇登记
完成发改和商务手续后，需向银行或外管局申请办理外汇登记（ODI外汇登记），取得《业务登记凭证》，方可对外付汇。 -
资金来源审查
需提供自有资金证明或合法融资文件，不得使用非法集资、银行理财资金等非合规渠道资金。 -
后续监管
投资完成后需按规定报送项目进展、资金使用情况等信息，重大变更需重新备案。
总体要求是“合规、真实、有序”，确保对外投资服务于国家战略，防范资本外逃风险。建议企业在操作前咨询专业机构，确保流程合规。