odi海外投资备案流程
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）海外投资备案是中国境内企业或个人投资境外项目时需履行的合规程序。其主要目的是规范资本外流、防范风险、加强对外投资管理。以下是ODI海外投资备案的基本流程（适用于中国企业）：
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前期准备
明确投资主体、投资目的国、投资金额、投资项目性质等。确认投资方向是否符合国家产业政策，避免涉及敏感行业（如房地产、酒店、影视、体育俱乐部等）或敏感国家地区。 -
取得发改委备案/核准
根据投资金额和项目性质，向发展和改革委员会（发改委）申报：- 中央管理企业或中方投资额≥3亿美元：报国家发改委备案；
- 地方企业且中方投资额≥3亿美元：由省级发改委初审后报国家发改委备案；
- 其他情况由省级或市级发改委备案。
敏感类项目（如涉及军工、资源等）需核准而非备案。
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商务部门备案/核准
向商务主管部门（商务部或地方商务厅/局）申请《企业境外投资证书》：- 一般项目实行备案管理；
- 敏感国家或行业需核准。
提交材料包括境外投资申请表、投资主体身份证明、尽职调查报告、资金来源说明等。
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外汇登记（ODI外汇备案）
获得发改委和商务部门批复后，到银行办理外汇登记（通过国家外汇管理局资本项目信息系统）。银行审核相关文件后，为企业开立境外投资专用账户，允许资金汇出。 -
资金汇出与后续管理
完成外汇登记后，企业可按进度将投资资金汇至境外。后续需按要求报送境外投资经营情况、完成境外企业注册等手续，并接受监管抽查。 -
注意事项
- 备案非审批，但需真实合规；
- 禁止“快设快出”、“母小子大”等异常投资行为；
- 需提供合理的资金来源证明；
- 个人不能直接做ODI，须通过境内公司进行。
整个流程通常需2-3个月，建议提前准备材料并咨询专业机构，确保合规高效完成备案。