odi备案流程及资料有哪些
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的审批或备案程序。根据国家发改委、商务部及外汇管理局的相关规定，主要流程及所需资料如下：
一、备案流程：
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前期准备
明确投资主体、境外项目内容、投资金额、资金来源等，开展尽职调查，签署投资协议。 -
发改委备案/核准
- 投资额3亿美元以下的一般项目，向省级发改委备案；
- 3亿美元及以上或涉及敏感国家/行业，需报国家发改委核准。
取得《项目备案通知书》或《核准文件》。
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商务部门备案/核准
- 通过“商务部业务系统统一平台”在线申报；
- 非敏感项目由省级商务部门备案，发《企业境外投资证书》；
- 敏感项目需商务部核准。
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外汇登记（ODI外汇登记）
凭发改委和商务部门的批文，到银行办理外汇登记（即“ODI登记”），取得《业务登记凭证》，用于后续资金汇出。 -
资金汇出与后续管理
完成外汇登记后，按进度汇出投资资金，并按要求报送境外投资年报信息。
二、主要申报资料：
- 境内投资主体营业执照、公司章程、股东决议等；
- 境外投资项目的可行性研究报告；
- 境外投资协议或意向书；
- 资金来源说明及证明文件（如审计报告、银行流水）；
- 境外企业注册文件（如已设立）；
- 投资主体近三年审计报告；
- 法定代表人身份证明；
- 发改委和商务部门要求的其他材料（如安全审查意见等）。
三、注意事项：
- 投资领域若涉及敏感国家、地区或行业（如军工、媒体等），需额外核准；
- 不得通过虚假材料或分拆投资规避监管；
- 完成备案后需在规定时间内完成资金汇出并报备进展。
整个流程通常需1-3个月，建议提前准备材料并咨询专业机构以提高效率。