odi备案登记办理手续有哪些
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案登记是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的合法合规程序，主要由商务部门、发展改革部门和外汇管理部门共同监管。办理ODI备案登记的主要手续如下：
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前期准备
企业需明确投资主体、境外投资目的地、投资金额、投资方式（如新设、并购、增资等）、资金来源及用途等信息，并确保项目符合国家产业政策和境外投资方向。 -
商务部门备案/核准
根据投资金额和行业，向商务部门申请备案或核准：
- 投资额在3亿美元以下的非敏感类项目，实行备案管理，由省级商务部门办理；
- 3亿美元以上或涉及敏感国家、行业的项目，需报商务部核准。
需提交材料包括：《境外投资备案表》、营业执照、对外投资决议、境外企业章程或并购协议等。
- 发改委备案/核准
根据《企业境外投资管理办法》（国家发改委令第11号）：
- 中方投资额在3亿美元以下的非敏感项目，由省级发改委备案；
- 3亿美元以上或敏感类项目，需国家发改委核准。
需提供项目申请报告、投资协议、资金来源证明、尽职调查报告等材料。
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外汇登记（ODI外汇备案）
完成上述两个部门手续后，企业需到银行或外汇管理局办理外汇登记（即“ODI外汇登记”），取得《业务登记凭证》。银行据此为企业开立境外投资专用账户，办理资金汇出。需提供商务和发改部门的备案/核准文件、营业执照、登记表格等。 -
后续报告义务
企业需在境外公司注册后，向商务部门报告最终目的地企业信息；投资完成后，还需通过商务部“境外投资管理系统”填报相关数据，并定期报送境外企业运营情况。
注意事项：
- 敏感类项目（如涉及军工、能源、媒体等）审批更严格；
- 资金来源需合法清晰，禁止虚假出资或洗钱行为；
- 个人不能直接进行ODI备案，需通过境内企业主体操作。
整个流程通常需1-3个月，建议提前规划并咨询专业机构协助办理，确保合规。