越南odi备案对企业有哪些要求
越南ODI（境外直接投资）备案是中国企业对越南进行投资时需履行的国内审批或备案程序，主要由国家发展和改革委员会（NDRC）、商务部（MOFCOM）及外汇管理局（SAFE）共同监管。中国企业赴越南投资需满足以下几方面要求：
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主体资格要求
企业须为依法设立的中国境内公司，具备独立法人资格，财务状况良好，无重大违法违规记录。国有企业还需符合国资监管相关规定。 -
项目合规性要求
投资项目应符合中国和越南的产业政策、环保标准及法律法规。不得涉及高污染、高耗能、落后产能项目，且须避免投资于敏感行业（如军工、媒体、博彩等），除非获得特别审批。 -
发改委备案/核准
根据投资金额和项目性质，实行核准或备案管理：
- 投资额3亿美元以上或涉及敏感国家/行业，需报国家发改委核准；
- 3亿美元以下非敏感项目，由省级发改委备案。
企业需提交项目申请报告、投资协议、资金来源证明、尽职调查报告等材料。
- 商务部门备案/核准
通过商务部或地方商务厅办理对外投资备案（《企业境外投资证书》）：
- 中方投资额1亿美元以上且涉及敏感国家/行业，需商务部核准；
- 其他情形实行备案管理。
需提供营业执照、投资协议、董事会决议、资金来源说明等文件。
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外汇登记要求
完成ODI备案后，企业须在银行办理外汇登记（ODI外汇登记），凭《境外投资证书》和发改委批复等材料申请汇出投资资金。资金汇出需符合真实合规原则，银行将审核交易背景。 -
后续监管要求
企业需定期向商务部报送境外投资经营情况，接受发改委和外汇局的监督检查。若项目发生重大变更（如投资额、股权结构变动），须重新备案或报告。 -
反洗钱与合规审查
企业需确保资金来源合法，避免通过虚假交易或关联交易转移资产。境外投资不得用于洗钱、逃税等非法活动。
总之，中国企业对越南ODI需完成“发改+商务+外汇”三重手续，确保全流程合规。建议提前咨询专业机构，做好尽调与材料准备，以提高审批效率。