odi备案流程
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人对外投资的重要合规程序，需向商务、发改、外汇管理等部门申报。以下是ODI备案的基本流程（适用于中国企业投资境外项目）：
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前期准备
明确投资主体、境外投资目的公司、投资金额、资金来源、投资项目内容等。确保项目符合国家产业政策及《境外投资产业指导目录》要求。 -
发改委备案/核准
- 投资额≥3亿美元或涉及敏感国家/行业：需报国家发改委核准。
- 投资额＜3亿美元且非敏感项目：由省级发改委备案。
提交材料包括项目申请报告、投资主体营业执照、资金证明、董事会决议等。
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商务部门备案/核准
- 通过“商务部业务系统统一平台”在线申报。
- 非敏感项目由地方商务部门备案，发放《企业境外投资证书》。
- 敏感项目需报商务部核准。
所需材料包括境外投资申请表、投资协议、资金来源证明、企业营业执照等。
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外汇登记（银行ODI登记）
取得发改委和商务部门批复后，到注册地银行办理外汇登记，开立境外投资专用账户。
银行审核《境外投资证书》、发改委批文、资金来源证明等材料，完成外汇管理局系统登记，获得《业务登记凭证》。 -
资金汇出
凭登记凭证及交易背景材料（如投资协议、发票等），分次或一次性将资金汇至境外投资主体。 -
后续事项
- 完成投资后，需通过商务部系统报告投资实际进展。
- 每年提交境外投资年报信息。
- 若变更投资金额、股权结构或退出投资，需办理变更或注销备案。
注意事项：
- 敏感国家/地区（如战乱、受制裁国家）或敏感行业（如军工、传媒）审批更严格。
- 个人不能直接进行ODI备案，须通过境内公司实施。
- 备案流程通常需1-3个月，建议提前规划。
总之，ODI备案是“发改委+商务+外汇”三重监管，合规操作是资金顺利出境的关键。