odi备案服务
ODI备案（Outbound Direct Investment，境外直接投资备案）是指中国境内企业或个人在向境外投资时，需依法向相关主管部门申请备案或核准的制度。该制度由国家发展和改革委员会（发改委）、商务部门（商务部或地方商务厅）以及外汇管理局（外管局）共同监管，旨在规范资本跨境流动，防范金融风险，支持合规对外投资。
办理ODI备案的主要流程包括：
-
发改委备案/核准：根据投资金额和项目性质，向国家或地方发改委提交项目信息，进行备案或核准。一般情况下，中方投资额3亿美元以下项目由省级发改委备案，3亿美元及以上需报国家发改委核准。
-
商务部门备案/核准：向商务部门提交《境外投资备案表》及相关材料，获取《企业境外投资证书》。若涉及敏感国家、地区或行业，需进行核准。
-
外汇登记（ODI外汇登记）：取得前述批复后，企业需在银行办理外汇登记，开立境外投资专用账户，以便合法汇出投资资金。银行依据备案文件审核并上报外管局系统。
需准备的材料通常包括：公司营业执照、董事会决议、投资协议、资金来源说明、境外企业注册文件、尽职调查报告等。
ODI备案适用于设立境外子公司、并购、增资、技术合作等多种对外投资形式。未按规定办理备案的企业，可能面临资金无法汇出、后续利润汇回受限、行政处罚等风险。
近年来，监管部门强调“真实合规”原则，重点审核资金来源、投资真实性及项目可行性，遏制虚假投资和资金外逃。因此，企业应确保项目具备商业合理性，并保留完整资料备查。
建议企业在开展境外投资前，咨询专业机构，提前规划合规路径，确保顺利通过ODI备案，保障跨境资金合法流动。