odi 备案流程
ODI（Outward Direct Investment，对外直接投资）备案是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的合规程序，主要由国家发展和改革委员会（NDRC）、商务部（MOFCOM）和外汇管理局（SAFE）共同监管。以下是ODI备案的基本流程（适用于企业境外投资非敏感类项目）：
-
前期准备
企业明确投资目的、境外项目信息、投资金额、股权结构等，并完成内部决策程序（如股东会或董事会决议）。 -
发改委备案/核准
- 备案：投资非敏感国家和行业的项目，中方投资额在3亿美元以下，向省级发改委备案。
- 核准：投资敏感类项目或中方投资额3亿美元以上，需报国家发改委核准。
提交材料包括项目申请报告、企业营业执照、投资协议、财务报表等。
- 商务部门备案/核准
- 备案：通过“商务部业务系统统一平台”在线申报，非敏感项目由省级商务部门备案，取得《企业境外投资证书》。
- 核准：敏感项目需报商务部核准。
所需材料包括发改委批复、公司章程、投资协议等。
-
外汇登记（ODI外汇登记）
取得《境外投资证书》后，企业需向注册地银行或外汇管理局申请办理外汇登记，填写《境外直接投资外汇登记申请表》，提交相关批复文件。银行审核后在外汇局系统中登记，企业方可进行资金汇出。 -
资金汇出与后续管理
完成外汇登记后，企业可按进度将投资资金汇至境外账户。后续需按要求向外汇局报送境外投资存量权益登记（每年通过“资本项目信息系统”申报）。
注意事项：
- 敏感类项目（涉及敏感国家、行业如军工、媒体等）需更严格审批。
- 禁止类项目（如房地产、酒店、影城等非主业投资）可能不予备案。
- 个人不能直接进行ODI备案，须通过境内公司实施。
- 备案有效期一般为2年，逾期未实施需重新申请。
整个流程通常需2-3个月，建议提前规划并咨询专业机构确保合规。