odi备案英国

ODI(Overseas Direct Investment,境外直接投资)备案是中国企业或个人在向境外投资时,需向中国相关主管部门申请的合规程序。若中国企业拟在英国进行直接投资,如设立子公司、并购企业或增资扩股等,通常需要办理ODI备案。

ODI备案主要涉及三个部门:国家发展和改革委员会(NDRC)、商务部(MOFCOM)及外汇管理局(SAFE)或银行。

  1. 发改委(NDRC)备案/核准
    根据投资金额和项目性质,分为备案或核准。一般情况下,中方投资额在3亿美元以下的非敏感项目实行备案制,由省级发改委审批;3亿美元以上或涉及敏感行业(如军工、传媒等)需报国家发改委核准。

  2. 商务部(MOFCOM)备案
    企业需在商务部或地方商务部门办理《企业境外投资证书》。无论投资金额大小,只要涉及境外设立企业或控股,均需备案。需提交投资方信息、英国项目详情、资金来源说明等材料。

  3. 外汇登记(银行办理)
    完成前两步后,企业需通过银行办理外汇登记(ODI外汇登记),取得《业务登记凭证》。此后,才能合法将投资资金汇出至英国账户。

注意事项:

  • 投资主体需为依法设立的中国境内企业,个人不能直接办理ODI。
  • 项目需真实合规,不得用于虚假投资、洗钱或转移资产。
  • 英国虽为开放经济体,但涉及敏感技术、基础设施、数据安全等领域可能受英方审查(如英国国家安全审查机制)。
  • 建议提前准备可行性研究报告、董事会决议、合同协议、资金证明等材料。

流程时间:
一般情况下,整个ODI备案流程需1-2个月,具体视材料完整性和审批效率而定。

总之,中国企业投资英国需依法完成ODI备案,确保资金出境合法,避免后续审计或外汇合规风险。建议咨询专业机构协助办理,提高成功率。

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