odi备案审查要点
ODI（境外投资备案）备案审查要点主要包括以下几个方面：
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合规性审查：项目是否符合国家法律法规及产业政策，尤其不得涉及《境外投资产业指导目录》中的禁止类项目，如高污染、高耗能、涉及国家安全等领域。
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真实性审查：申报材料需真实、完整，包括投资主体信息、境外投资项目情况、资金来源说明、股权结构图、合同协议等。监管部门将重点核查投资目的、资金用途及交易背景的真实性。
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投资主体资格：投资主体应为依法设立并有效存续的中国企业，具备相应的投资能力和资质。国有企业还需提供国资监管部门的审批或备案文件。
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资金来源证明：需提供清晰的资金来源说明及证明材料，确保资金来源合法合规，避免使用非法集资、银行贷款挪用或虚假出资等方式。
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境外项目可行性：项目应具备合理商业目的和可行性，包括市场分析、盈利预测、风险评估等，防止“虚假投资”或“转移资产”行为。
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安全审查：涉及敏感国家、地区或行业的投资（如军工、通信、能源等），需通过国家安全审查，必要时提交专项说明。
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外汇管理合规：项目需符合外汇管理相关规定，后续资金汇出需在外汇局办理登记，确保跨境资金流动合法有序。
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反洗钱与反恐融资审查：投资主体及交易对手不得涉及洗钱、恐怖融资等高风险行为，需提供相关承诺及尽职调查报告。
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属地管理要求：中央企业由商务部或发改委审批，地方企业由省级商务、发改部门备案，需按权限申报。
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事中事后监管：完成备案后，企业需定期报送项目进展，重大变更需重新备案，确保项目按计划实施。
总体原则是“鼓励发展、防范风险”，确保境外投资健康有序开展。