ODI备案流程详情
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的合规程序，主要由商务部门、发改委和外汇管理局三方监管。以下是ODI备案的基本流程（适用于企业）：
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前期准备
企业明确境外投资目的、投资主体、投资金额、投资方式（如新设、并购、增资等）、资金来源及用途等，制定投资方案，并完成内部决策程序（如股东会或董事会决议）。 -
商务部门备案/核准
- 投资额在3亿美元以下的非敏感项目，向企业注册地的省级商务厅申请备案，取得《企业境外投资证书》。
- 3亿美元以上或涉及敏感国家、行业（如军工、能源等），需报商务部核准。
- 提交材料包括：申请表、营业执照、投资协议、董事会决议、资金来源证明、尽职调查报告等。
- 发改委备案/核准
- 中方投资额在3亿美元以下的非敏感项目，向省级发改委备案。
- 3亿美元以上或敏感项目，需报国家发改委核准。
- 提交材料包括：项目申请报告、投资主体身份证明、投资协议、资金证明、银行保函等。
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外汇登记（银行ODI登记）
取得商务和发改手续后，企业需在注册地银行办理外汇登记，开立境外投资专用账户。银行通过外汇管理局系统（ASONE）录入信息，生成《业务登记凭证》，企业凭此办理资金汇出。 -
资金汇出与后续管理
完成外汇登记后，企业可按进度将资金汇出。后续需按要求向主管部门报送境外投资年报，接受监管。若发生重大变更（如投资主体、金额、股权结构等），需重新备案。
注意事项：
- 整个流程通常需1-3个月，具体时间因地区和项目复杂度而异。
- 个人不能直接办理ODI，须通过境内企业主体进行。
- 资金来源需合法合规，禁止虚假出资或洗钱行为。
- 投资需符合国家产业政策和“走出去”战略导向。
建议企业在操作前咨询专业机构，确保材料完整、流程合规，避免延误或被拒。