odi登记备案流程
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）登记备案是中国境内企业或个人向境外投资时，依法需向相关主管部门办理的合规手续。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门的审批或备案。以下是ODI登记备案的基本流程（适用于境内企业投资境外项目）：
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前期准备
企业需明确投资主体、境外投资项目内容、投资金额、资金来源、股权结构等，并制定投资可行性研究报告。若涉及敏感国家、地区或行业（如军工、能源等），可能需核准而非备案。 -
商务部门备案/核准
向所在地省级或市级商务主管部门申请《企业境外投资证书》。
- 一般项目实行备案管理，提交《境外投资备案表》、投资主体营业执照、尽职调查报告等材料。
- 敏感类项目需报商务部核准。
备案通过后，获得《企业境外投资证书》，有效期两年。
- 发改委备案/核准
向投资主体所在地的发改委申报。
- 中方投资额3亿美元以下的非敏感项目，由省级发改委备案。
- 3亿美元以上或敏感项目，需报国家发改委核准。
提交项目申请报告、投资协议、资金证明等材料，获批后取得《境外投资项目备案通知书》或核准文件。
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外汇登记（银行办理ODI外汇登记）
完成上述两个手续后，企业需到注册地银行办理外汇登记，即“ODI外汇登记”。
提交《业务登记凭证》、境外投资证书、发改委批文、资金来源证明等材料。
银行在国家外汇管理局资本项目信息系统中进行登记，生成业务编号，企业方可对外汇出投资资金。 -
后续事项
- 完成投资后，需定期向商务部门报告境外投资情况（如通过“境外投资年报系统”）。
- 若变更投资金额、股权、项目内容等，需重新备案或核准。
- 项目终止或退出时，也需办理相应注销或变更手续。
注意事项：
- 个人不能直接办理ODI，需通过境内公司进行。
- 资金出境必须通过合规渠道，禁止虚假投资或洗钱行为。
- 不同地区（如自贸区）可能有简化流程政策，可咨询当地主管部门。
整个流程通常需1-3个月，建议提前规划，确保材料真实完整。