境外odi备案攻略
境外ODI（对外直接投资）备案是中国企业或个人在进行境外投资时，需向国内主管部门申请的合规程序。主要涉及商务部、发改委及外汇管理局三部门审批或备案。以下是简明ODI备案攻略：
一、适用范围
中国企业或个人以新设、并购、增资等方式，在境外设立企业或取得控制权，投资额超过一定限额（如地方企业中方投资额3亿美元以下），需办理ODI备案。
二、备案流程（三步走）
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发改委备案/核准
- 投资主体向属地发改委提交《项目备案申请表》、投资协议、尽调报告等材料。
- 中方投资额3亿美元以下由省级发改委备案；3亿美元以上报国家发改委核准。
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商务部门备案
- 向商务厅（局）提交《境外投资备案表》、营业执照、董事会决议等。
- 完成后取得《企业境外投资证书》。
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外汇登记（银行办理）
- 凭发改委和商务部门批复文件，到银行办理外汇登记（ODI外汇登记），开立境外投资专用账户，实现资金合规出境。
三、关键材料
- 境外投资备案表/申请报告
- 公司营业执照、董事会决议
- 境外企业章程或并购协议
- 资金来源说明、审计报告
- 尽职调查报告、项目可行性分析
- 境外投资真实性承诺函
四、注意事项
- 真实性审查：监管部门严查“虚假投资”“资金外逃”，需确保项目真实、资金来源合法。
- 行业限制：房地产、酒店、影城、体育俱乐部等敏感行业需核准，部分受限。
- 时间周期：一般15-30个工作日，材料齐全可加快。
- 后续管理：完成备案后需定期报送境外投资经营情况，重大变更需重新备案。
- 个人投资：目前个人无法直接办理ODI备案，需通过境内公司主体进行。
五、常见问题
- 资金无法出境？→ 必须完成三部门手续，缺一不可。
- 备案被拒？→ 检查材料完整性、项目合规性及行业政策。
总结：ODI备案是合规出海的关键步骤，建议提前规划，准备充分材料，必要时咨询专业机构，确保流程顺利。