odi备案准备材料
ODI（境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人向境外进行投资时，需向相关主管部门申请备案或核准的制度。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门。以下是ODI备案所需准备的核心材料（以企业为主体）：
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基础企业材料
- 营业执照副本（加盖公章）
- 公司章程
- 法定代表人身份证明
- 股东会或董事会决议（同意境外投资）
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投资主体情况说明
- 投资主体股权结构图
- 最近三年的审计报告（如成立不足三年，提供成立以来的财务报表）
- 境外投资真实性承诺书
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境外投资项目材料
- 境外投资备案申请表（国家发改委或商务部官网下载）
- 境外投资项目情况说明（包括投资目的、金额、方式、资金来源、股权结构、项目进展等）
- 境外企业注册文件或意向书、合作协议、合同等（如已签署）
- 投资资金来源说明及证明材料（如银行存款证明、融资协议等）
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发改委申报材料（视投资额而定）
- 项目可行性研究报告
- 投资协议或框架协议
- 如涉及敏感国家或行业，需提供核准而非备案
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商务部门材料
- 《境外投资证书》申请表
- 境外企业注册信息（如已注册）
- 商务部门要求的其他补充材料
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外汇登记材料（银行办理ODI外汇登记）
- 《业务登记凭证》（通过外汇管理局资本项目信息系统申请）
- 投资资金汇出时需提供购汇及跨境支付相关凭证
- 银行要求的合规审查材料（如反洗钱声明）
注意事项：
- 若投资主体为多个企业，需提供各方协议及股权安排说明。
- 涉及并购项目的，还需提供尽职调查报告、资产评估报告等。
- 投资敏感国家（如未建交国）、敏感行业（如军工、媒体等），需报国家发改委和商务部核准。
- 所有外文材料需提供中文翻译件并加盖公章。
建议提前与属地商务、发改和外汇管理部门沟通，确保材料合规，提高备案效率。整个流程通常需1-3个月，视项目复杂程度而定。