浙江odi备案审查要点
浙江ODI（境外直接投资）备案审查要点主要包括以下几个方面：
-
合规性审查：投资主体需符合国家及浙江省有关境外投资的法律法规，不得涉及国家禁止类项目。项目应符合《境外投资管理办法》《企业境外投资管理办法》等规定，不得危害国家主权、安全和公共利益。
-
真实性与合理性：审查投资目的、资金来源、投资结构的真实性与合理性。企业需提供详实的商业计划书、投资协议、资金来源证明等材料，确保项目具备真实商业背景，防止虚假投资或洗钱行为。
-
资金来源合法：要求企业说明投资资金的具体来源，包括自有资金、银行贷款等，并提供相应证明文件。禁止使用非法集资、违规融资或挪用专项资金进行境外投资。
-
行业导向符合性：投资项目应符合国家和浙江省鼓励发展的产业方向，如高端制造、数字经济、绿色能源等。对房地产、酒店、影城、体育俱乐部等敏感行业从严审查，原则上不支持非主业、非理性投资。
-
企业资质与信用状况：审查投资主体的经营状况、信用记录、资产负债情况及是否被列入经营异常名录或严重违法失信名单。存在重大违法违规记录的企业将被限制备案。
-
境外合规与风险评估：要求企业对投资目的地的政治、法律、税务、环保等风险进行评估，并制定应对预案。鼓励企业遵守国际规则和当地法律法规，履行社会责任。
-
信息报送与后续监管：备案后企业需按时报送境外投资进展情况，包括资金汇出、项目实施、收益回流等信息。发改委、商务、外汇管理等部门将实施协同监管，对违规行为依法处理。
-
联审机制：浙江实行“发改+商务+外汇”联合审查机制，必要时征求行业主管部门意见，确保审查全面、高效。
总之，浙江ODI备案强调“真实、合规、有序、可控”，企业应提前准备完整材料，确保项目合法合规，提升备案通过率。