odi备案的详细步骤
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人对外投资的重要合规程序，需在国家发展和改革委员会（NDRC）、商务部（MOFCOM）及外汇管理局（SAFE）完成备案或核准。以下是ODI备案的详细步骤：
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前期准备
确定投资主体（境内公司）、投资目的国、投资项目内容、投资金额及资金来源。确保项目符合国家产业政策，不属于限制或禁止类行业（如房地产、娱乐、体育俱乐部等）。 -
发改委备案/核准
- 投资额在3亿美元以下的非敏感项目，向省级发改委备案；
- 3亿美元以上或涉及敏感国家/行业的项目，需报国家发改委核准。
提交材料包括：项目申请报告、公司营业执照、董事会决议、投资协议、资金来源证明等。审批通过后取得《项目备案通知书》或《核准文件》。
- 商务部门备案/核准
向地方商务厅（或商务部）提交材料，包括：
- 境外投资备案表；
- 营业执照复印件；
- 对外投资设立企业或并购的合同/协议；
- 董事会决议；
- 发改委的备案/核准文件。
商务部门审核通过后，颁发《企业境外投资证书》。
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外汇登记（银行办理）
凭《境外投资证书》和发改委文件，到银行办理外汇登记（ODI外汇登记），填写《境外直接投资外汇登记申请表》。银行审核后在外汇管理局系统中登记，允许资金汇出。 -
资金汇出与后续管理
完成外汇登记后，可将投资资金汇至境外账户。后续需按要求报送境外投资存量权益登记（每年通过商务部系统申报），并遵守反洗钱、税务合规等要求。
注意事项：
- 整个流程通常需2-3个月，敏感项目时间更长；
- 个人不能直接做ODI，必须通过境内公司进行；
- 资金用途需与申报一致，不得用于证券投资或虚假投资；
- 若涉及并购，还需提供尽职调查报告等补充材料。
建议在操作前咨询专业机构，确保合规。