odi备案详细流程
ODI（境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人向境外进行投资时，需向相关主管部门申请的合规审批或备案程序。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门。以下是ODI备案的详细流程（适用于企业）：
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前期准备
明确投资主体、境外投资目的公司、投资金额、资金来源、投资项目内容等。确保投资符合国家产业政策，不属于限制或禁止类行业（如房地产、酒店、影城、体育俱乐部等敏感领域）。 -
发改委备案/核准
- 备案：中方投资额3亿美元以下的非敏感项目，向省级发改委备案。
- 核准：3亿美元以上或涉及敏感国家/行业的项目，需报国家发改委核准。
提交材料包括项目申请报告、投资协议、企业营业执照、董事会决议等。
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商务部门备案/核准
向地方商务厅（或商务部）申请《企业境外投资证书》。- 中方投资额1亿美元以下：省级商务部门备案。
- 1亿美元以上或敏感项目：需商务部核准。
所需材料包括《境外投资申请表》、发改委批复、公司章程、审计报告等。
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外汇登记（ODI外汇备案）
获得上述两个批复后，到银行办理外汇登记，开立境外投资专用账户。
银行依据《业务登记凭证》为企业办理资金汇出。需提交：境外投资证书、发改委批复、资金来源证明、董事会决议等。 -
后续事项
- 完成境外注册或股权变更后，需向商务部进行投资信息报告。
- 每年通过“境外投资管理系统”报送境外企业经营情况（年报）。
- 若后续增资、减资、转股等，需重新备案或报告。
注意事项：
- 个人不能直接做ODI备案，必须通过境内公司进行。
- 资金需真实合规，银行会审核资金来源（如经营收入、利润、融资等）。
- 整个流程约需1-3个月，具体时间因地区和项目复杂度而异。
完成ODI备案后，资金方可合法出境用于境外投资，确保合规运营。建议咨询专业机构协助办理，以提高成功率。