ODI备案怎么办理
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人向境外投资设立企业或增资等行为，需向相关主管部门履行备案或核准手续。办理ODI备案主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个机构，流程如下：
一、前期准备
- 明确投资主体：境内企业作为投资主体，需具备合法经营资格。
- 确定投资目的地及项目：明确境外投资国家、行业、金额、股权结构等。注意不得投资于敏感国家或行业（如房地产、酒店、影城、体育俱乐部等限制类领域）。
- 准备材料：包括公司营业执照、董事会决议、投资协议、资金来源说明、境外企业章程、尽职调查报告等。
二、分步办理手续
- 商务部门备案（或核准）
- 登录“商务部业务系统统一平台”，提交ODI备案申请。
- 非敏感项目实行备案制，由省级商务部门审批；敏感项目需报商务部核准。
- 审批通过后取得《企业境外投资证书》。
- 发改委备案（或核准）
- 向发改委提交项目信息报告。
- 投资额3亿美元以下非敏感项目由省级发改委备案；3亿美元以上或敏感项目需报国家发改委核准。
- 取得《境外投资项目备案通知书》或核准文件。
- 外汇登记（银行办理）
- 凭商务部门和发改委的批文，到银行办理外汇登记（ODI外汇登记）。
- 登录国家外汇管理局“资本项目信息系统”进行登记。
- 银行审核后，允许将投资资金汇出境外。
三、注意事项
- 三部门审批顺序一般为：先发改委，再商务部门，最后外汇登记，部分地方可并行办理。
- 资金来源需合法合规，避免虚假出资或洗钱风险。
- 完成备案后需按时报送境外投资年报信息。
- 个人不能直接办理ODI，须通过境内企业进行。
四、办理时限
一般非敏感项目全程约1-2个月，具体时间因地区和项目复杂度而异。
建议提前咨询专业机构或当地主管部门，确保材料齐全、流程合规，提高审批效率。