odi备案流程及资料
ODI（境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人向境外进行直接投资时，需向相关主管部门申请备案或核准的制度。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门。以下是ODI备案的基本流程及所需资料：
一、备案流程：
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前期准备
明确投资主体、境外投资项目、投资金额、资金来源及用途等信息，确保项目符合国家产业政策和境外投资方向。 -
商务部门备案/核准
- 投资额在3亿美元以下的一般项目，向地方商务部门（如省级商务厅）申请备案，取得《企业境外投资证书》。
- 投资额超过3亿美元或涉及敏感行业/国家的项目，需报商务部核准。
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发改委备案/核准
- 投资额在3亿美元以下的非敏感项目，向地方发改委备案。
- 投资额超过3亿美元或涉及敏感领域，需报国家发改委核准。
获得《境外投资项目备案通知书》或《核准文件》。
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外汇登记（银行办理）
凭商务和发改部门的批复文件，到银行办理外汇登记（ODI外汇登记），开立境外投资专用账户，完成资金汇出。 -
后续报告
完成投资后，需通过商务部业务系统上报投资进展情况，并定期更新境外企业信息。
二、所需主要资料：
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境内投资主体材料：
- 营业执照复印件
- 公司章程、股东会/董事会决议
- 最近三年审计报告（视情况）
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投资项目材料：
- 境外投资申请表（商务部、发改委格式）
- 投资协议或意向书
- 境外企业注册文件（如已设立）
- 资金来源说明及证明文件
- 项目可行性研究报告
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其他材料：
- 法定代表人身份证明
- 授权委托书（如委托办理）
- 涉及并购的需提供尽职调查报告
三、注意事项：
- 投资领域不得涉及房地产、酒店、影城、体育俱乐部等限制类行业。
- 需确保资金来源合法，禁止虚假出资或洗钱行为。
- 敏感国家或地区（如战乱、受制裁国家）投资需特别审批。
- 备案有效期一般为两年，逾期需重新申请。
整个流程通常需1-2个月，建议提前准备材料并咨询专业机构协助办理。