杭州odi备案审查要点
杭州ODI（境外直接投资）备案审查要点主要包括以下几个方面：
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合规性审查
投资主体需为依法设立的境内企业，具备独立法人资格。投资行为应符合国家及地方产业政策、外商投资准入负面清单、境外投资产业指导目录等规定，不得涉及禁止类项目（如房地产、酒店、影城、娱乐业等敏感行业）。 -
真实性与合理性
商务部门和发改委重点审核投资目的、资金来源、项目可行性及商业合理性。企业需提供详细的境外投资项目说明、投资协议、董事会决议、资金来源证明等材料，确保项目真实、可执行。 -
资金来源审查
银行和外汇管理部门严格核查投资资金来源合法性，要求提供审计报告、银行流水、利润分配决议等文件，防止虚假出资、抽逃资本或通过非法渠道转移资金。 -
双备案制度
企业需先后完成“发改委备案”和“商务部门备案”，并取得《境外投资备案通知书》。若投资金额超过一定限额（如中方投资额3亿美元以上），需报国家发改委或商务部核准。 -
安全审查与风险提示
涉及敏感国家、地区或行业（如军工、高新技术、资源类项目），需接受国家安全审查。同时，企业应提交境外投资风险评估报告，落实风险防控措施。 -
外汇登记（ODI外汇登记）
完成备案后，企业须在银行办理外汇登记（即“大额ODI”或“小额ODI”登记），凭备案文件申请外汇汇出。银行将核对备案信息与资金用途一致性。 -
后续监管要求
企业需定期通过“商务部对外投资合作信息服务系统”报送境外投资经营情况，完成境外投资存量权益登记，并配合监管部门抽查。 -
材料完整性与格式规范
提交材料需齐全、真实、有效，包括营业执照、尽职调查报告、境外企业章程、投资资金承诺书等，且须加盖公章，外文材料需附中文翻译件。
总体而言，杭州ODI备案强调“真实性、合规性、可控性”，建议企业提前咨询专业机构，确保流程顺畅。