ODI直接投资备案
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人在向境外投资时，需依法向相关主管部门申请备案或核准的制度，旨在规范资本跨境流动，防范风险，服务国家战略。
根据现行规定，境内企业开展境外直接投资，须完成两个主要环节：发改委备案/核准和商务部门备案。若涉及外汇汇出，还需在银行办理外汇登记（ODI外汇登记）。
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发改委管理：根据投资金额和项目性质，实行备案或核准。一般而言，中方投资额3亿美元以下的非敏感项目实行备案；超过3亿美元或涉及敏感国家、行业（如军工、媒体等）需国家发改委核准。
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商务部门管理：企业需向所在地省级商务主管部门申请《企业境外投资证书》。投资金额、股权比例、项目内容等需真实合规。商务部门主要审查企业资质与投资真实性。
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外汇登记：取得发改委和商务部门手续后，企业通过银行向外汇管理局申请ODI外汇登记，开立境外投资专用账户，用于资金汇出。银行会审核全套备案文件，确保“先备案、后出款”。
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投资主体与资金来源：投资主体应为依法设立的境内企业，个人不能直接进行ODI备案。资金来源需合法，禁止使用虚假材料或非法资金出境。
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后续管理：企业需定期报送境外投资经营情况，完成投资后须进行境外投资存量权益登记。若转让境外股权或撤资，也需履行相应申报程序。
注意事项：
- 避免“快设快出”（短期内设立并迅速汇款），易被监管关注。
- 投资需具有真实商业目的，防止通过ODI进行资产转移或洗钱。
- 若通过境外再投资（如设立SPV），也需按规定申报。
总之，ODI备案是合规出海的关键步骤，企业应提前规划，准备真实材料，确保流程合法透明，避免政策风险。建议在专业机构协助下完成申报。