什么机构可以办理odi备案

办理ODI(境外直接投资)备案的机构主要是中国境内的相关政府部门,具体包括:

  1. 国家发展和改革委员会(发改委)
    根据《企业境外投资管理办法》(国家发改委令第11号),境内企业开展境外投资,需向发改委申请项目核准或备案。投资主体为中央管理企业或中方投资额3亿美元及以上的,由国家发改委备案;低于3亿美元的,由省级发改委备案。

  2. 商务主管部门(商务部或地方商务厅/局)
    企业需向商务部门申请《企业境外投资证书》。中央企业由商务部备案;地方企业则由注册地所在省、市商务主管部门负责备案或核准。商务部门主要审核企业境外投资的合规性、真实性及是否符合国家产业政策。

  3. 国家外汇管理局(外管局)或其分支机构
    完成发改委和商务部门备案后,企业需到注册地银行或外管局办理外汇登记(ODI外汇登记),开立境外投资专用账户,用于资金汇出。银行在企业提交相关备案文件后,协助完成外汇登记手续。

  4. 银行机构
    企业在取得前述部门的备案文件后,通过银行办理资金汇出、境外账户开立等操作。银行依据企业提供的ODI备案表、境外投资证书等材料,执行外汇管理规定。

注意事项

  • 不同投资目的地、行业(如房地产、娱乐、体育等敏感行业)、投资金额,审批或备案要求可能不同。
  • 境内自然人目前不能直接以个人名义办理ODI备案,需通过境内企业进行境外投资。
  • 备案流程需准备包括投资协议、董事会决议、资金来源说明、可行性研究报告等材料。

综上,ODI备案需依次通过发改委、商务部门和外汇管理部门(或银行)三个主要环节,缺一不可。建议企业提前咨询专业机构或主管部门,确保合规操作。

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