ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业进行境外投资时必须履行的合规程序，由国家发展和改革委员会（NDRC）、商务部（MOFCOM）及外汇管理局（SAFE）共同监管。企业进行ODI备案需满足以下主要要求：
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主体资格要求
企业须为依法设立的境内公司、合伙企业或非金融企业法人，具有独立法人资格，且经营状况良好，无重大违法违规记录。金融类企业另有监管要求。 -
真实合规的投资目的
投资需基于真实商业需求，不得以虚假项目套取外汇或转移资产。投资项目不得涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等被限制类行业（视政策动态调整），鼓励投资高新技术、先进制造、能源资源、基础设施等领域。 -
审批与备案流程
根据投资金额和行业性质，分为“核准”和“备案”两类。涉及敏感国家（地区）或行业（如军工、新闻传媒等）的项目需报国家发改委或商务部核准；非敏感项目且金额在限额以下的，由省级相关部门备案。 -
资金来源合规
企业需提供资金来源证明，确保为自有资金或合法融资，不得使用非法或违规渠道资金。银行在办理外汇登记时会审核资金来源真实性。 -
境外企业设立与登记
完成国内备案后，需在境外注册或并购目标企业，并在规定时间内向外汇管理局办理外汇登记（如ODI外汇登记），以便资金汇出。 -
后续监管要求
企业须定期向主管部门报送境外投资经营情况，包括年度报告、重大事项变更等。若项目终止或股权转让，需及时办理注销或变更手续。 -
反洗钱与合规审查
企业需通过反洗钱审查，确保交易不涉及洗钱、恐怖融资等风险。部分项目还需提交法律意见书或第三方尽职调查报告。
总之，ODI备案强调“真实性、合规性、必要性”，企业应提前规划、准备充分材料，确保符合国家政策导向，避免因程序瑕疵导致资金无法出境或被处罚。建议在操作前咨询专业机构，确保全流程合规。