odi备案详细流程门槛
ODI（境外直接投资）备案是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的合法合规程序，主要由商务部、发改委和外汇管理局三部门协同监管。以下是ODI备案的详细流程及主要门槛，控制在800字以内：
一、适用范围
ODI适用于中国境内企业通过新设、并购、增资等方式在境外设立企业或取得控制权的投资行为，包括股权、资产、项目投资等。
二、备案/核准门槛
- 投资主体：须为依法注册的境内企业，个人不能直接办理ODI。
- 投资主体资信良好，无重大违法违规记录。
- 投资项目需符合国家产业政策、境外投资政策及双边协定，不得涉及敏感国家、地区或行业（如朝鲜、伊朗、军事、博彩等）。
- 投资金额决定审批层级：
- 中方投资额≤3亿美元：一般由省级商务部门和发改委备案；
- >3亿美元：需国家商务部和发改委备案或核准；
- 敏感类项目（无论金额）均需国家发改委核准。
三、备案流程（三步走）
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发改委立项
- 向发改委提交项目申请报告（大额或敏感项目需核准，其他备案）；
- 取得《境外投资项目备案通知书》或《核准文件》。 -
商务部门备案
- 登录商务部业务系统，提交《境外投资备案表》、营业执照、投资协议等材料；
- 取得《企业境外投资证书》。 -
外汇登记（银行办理）
- 凭发改委文件、商务证书、资金来源证明等材料，到银行办理ODI外汇登记（SAD表格）；
- 完成后方可向境外汇出投资资金。
四、关键材料
包括：营业执照、可行性研究报告、董事会决议、投资协议、资金来源证明、境外企业注册文件等。
五、注意事项
- 备案有效期通常为2年，需按时完成资金汇出；
- 完成后需定期报送境外投资年报；
- 不得虚假出资或通过分拆规避监管；
- 部分地区试点“一件事一次办”，可简化流程。
总结：ODI备案核心在于合规性，企业需确保主体资格、项目内容、资金来源合法，并按“发改→商务→外管”顺序完成审批。建议提前咨询专业机构，避免因材料不全或政策理解偏差导致延误。