odi备案的具体流程是什么
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人对外投资时需履行的合规程序，主要由商务部门、发改委和外汇管理局三部门协同管理。具体流程如下：
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前期准备
企业需明确投资主体、境外项目内容、投资金额、资金来源、股权结构等信息，编制可行性研究报告，并完成内部决策程序（如股东会或董事会决议）。 -
商务部门备案/核准
根据投资目的地和行业，向地方或国家商务部申请备案或核准：
- 一般项目（非敏感国家/行业）：向省级商务部门申请《企业境外投资证书》。
- 敏感项目（涉及敏感国家、行业如军工、能源等）：需报商务部核准。
提交材料包括申请表、投资协议、董事会决议、资金来源证明等。
- 发改委备案/核准
向发改委报备或核准：
- 中方投资额3亿美元以下的一般项目：向省级发改委备案。
- 3亿美元及以上或涉及敏感类项目：需国家发改委核准。
提交材料包括项目申请报告、投资协议、财务审计报告等。
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外汇登记（银行办理ODI外汇登记）
取得商务和发改审批后，企业需在银行办理外汇登记（即“ODI外汇登记”），获取《业务登记凭证》。银行审核材料包括境外投资批准文件、资金来源证明、合同等。此步骤是资金出境的前提。 -
资金汇出
完成外汇登记后，企业可凭登记凭证向银行申请将投资资金汇出境外。银行按合规要求进行真实性审核。 -
后续报告
投资完成后，企业需定期通过商务部“境外投资管理系统”报送境外企业运营情况，包括年度投资经营报告等。
注意事项：
- 整个流程通常需2-3个月，敏感项目时间更长。
- 个人不能直接做ODI，须通过境内公司进行。
- 资金用途需与申报一致，避免违规。
建议企业在操作前咨询专业机构，确保材料合规，提高审批通过率。