odi备案核准制项目是什么意思

“ODI备案核准制项目”是指中国境内企业或个人在进行境外直接投资(Overseas Direct Investment,简称ODI)时,需按照国家相关规定向主管部门申请备案或核准的制度安排。ODI备案核准制是中国对外投资监管体系的重要组成部分,旨在规范资本跨境流动,防范投资风险,维护国家经济安全。

根据中国现行规定,ODI项目主要分为“备案制”和“核准制”两类,具体适用哪种方式取决于投资目的地、行业性质和投资金额等因素。

  1. 备案制:适用于一般性境外投资。例如,境内企业投资非敏感国家或地区、非敏感行业的项目,且投资金额在一定限额内(如中央管理企业或地方企业投资3亿美元以下),通常实行备案管理。备案由商务部门(如商务部或地方商务厅)和发改委(或地方发改委)分别进行,企业需提交投资真实性、合规性等材料,审核通过后获得备案通知书。

  2. 核准制:适用于涉及敏感国家、敏感行业或大额投资的项目。例如,投资涉及军工、能源、矿产、基础设施等敏感行业,或投资对象为未建交、受联合国制裁的国家,以及中央企业投资超过3亿美元、地方企业投资超过3亿美元的项目,需经国家发改委或地方政府发改委核准。核准程序更为严格,审查内容包括国家安全、产业政策、外汇管理等方面。

实行ODI备案核准制,有助于国家掌握资本外流情况,防止虚假投资、洗钱或逃避外汇监管等行为。企业完成备案或核准后,方可办理外汇登记、资金汇出等后续手续。

总之,ODI备案核准制项目是中国对外投资管理的重要制度,企业进行境外投资前必须依法履行相关程序,确保合规经营。

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