境外odi投资备案
境外ODI（Outward Direct Investment，对外直接投资）备案是指中国境内企业或个人在向境外投资时，需依法向相关主管部门申请备案或核准的制度。该制度旨在规范资本外流、防范金融风险、支持合规境外投资。
一、适用范围
ODI备案适用于境内企业通过新设、并购、参股等方式在境外设立企业或项目，并获得控制权或重大影响的投资行为。包括但不限于设立子公司、合资企业、并购境外资产等。
二、主管机构
- 商务部门：负责《企业境外投资证书》的备案或核准，由商务部或地方商务厅（局）办理。
- 发展改革部门：负责项目真实性、合规性审查，由国家发改委或地方发改委审批或备案。
- 外汇管理局：负责外汇登记（ODI外汇登记），确保资金合规出境。
三、备案流程
- 发改委备案/核准：根据投资金额和行业，区分备案与核准。一般1亿美元以下由地方发改委备案，以上或敏感行业需国家发改委核准。
- 商务部门备案：取得发改委文件后，向商务部门提交材料，获取《企业境外投资证书》。
- 外汇登记：凭上述文件，到银行办理外汇登记（即“ODI登记”），实现资金出境。
- 后续报告：完成投资后，需向主管部门报告投资进展和资金使用情况。
四、所需材料（一般包括）
- 境外投资备案表
- 企业营业执照
- 投资协议或可行性报告
- 董事会决议或出资决议
- 境外企业注册文件（如适用）
- 资金来源说明
- 银行资信证明等
五、注意事项
- 禁止类行业（如房地产、酒店、影城、体育俱乐部等非主业投资）受限严格，需谨慎操作。
- 投资主体需具备真实商业目的，防止虚假投资或洗钱行为。
- 资金出境必须通过合规渠道，未经登记不得擅自汇出。
- 部分敏感国家或地区（如战乱、受制裁地区）需额外审批。
六、政策支持与监管
国家鼓励企业开展有利于“一带一路”建设、技术升级、国际产能合作的境外投资。同时加强事中事后监管，对违规行为将予以处罚或限制后续投资。
总之，ODI备案是合规出海的关键步骤，企业应提前规划，确保材料真实、流程完整，建议在专业机构协助下完成。