ODI的境外投资备案
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国境内企业或个人在向境外投资时，依法需向相关主管部门申请的审批或备案程序。该制度旨在规范资本外流、防范金融风险、支持合规的对外投资活动。
根据现行规定，境内企业进行境外投资需通过国家发展和改革委员会（NDRC）、商务部（MOFCOM）及外汇管理局（SAFE）三部门的相应审批或备案。具体流程如下：
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发改委（NDRC）核准/备案：
投资主体需根据投资金额和项目性质，向国家或地方发改委申请核准或备案。敏感行业（如房地产、酒店、影视、体育俱乐部等）或大额投资（通常超过3亿美元）需国家发改委核准，其他项目可由地方发改委备案。 -
商务部门（MOFCOM）备案：
企业需向商务主管部门申请《企业境外投资证书》。除涉及敏感国家、地区或行业的项目需核准外，多数非敏感项目实行备案管理。备案通过后，企业获得《证书》，作为后续外汇登记和资金汇出的依据。 -
外汇登记（SAFE）：
企业取得前述审批或备案文件后，需在银行办理外汇登记（ODI外汇登记），开立境外投资专用账户，用于合规汇出投资资金。银行依据企业提供的备案文件审核资金用途，确保资金用途与申报一致。
注意事项：
- 投资主体应为依法设立的境内企业，个人不能直接办理ODI。
- 资金用途须真实、合规，不得用于投机性交易或虚假投资。
- 投资后需按规定报送项目进展、资金使用情况等信息，接受事中事后监管。
- 近年来监管部门加强对“快设快出”“母小子大”等异常投资行为的审查。
完成ODI备案后，企业可合法将资金汇出用于境外股权投资、项目建设等，同时享受国家鼓励企业“走出去”的政策支持。建议企业在操作前咨询专业机构，确保流程合规，避免法律与外汇风险。