odi备案查验
ODI备案查验是指对境内企业境外投资（Overseas Direct Investment，简称ODI）是否依法完成相关备案或核准手续的核查过程。根据中国现行规定，企业进行境外投资需向发展改革部门（发改委）和商务主管部门（商务厅/局）履行备案或核准程序，并在银行办理外汇登记。
查验的主要内容包括：
- 投资主体合法性：确认投资企业是否依法设立，具备对外投资资格。
- 备案/核准文件：查验企业是否取得发改委的《境外投资项目备案通知书》或《核准批复》，以及商务部门颁发的《企业境外投资证书》。
- 投资真实性：核查投资资金用途、项目内容是否与申报一致，防止虚假投资或资金非法外流。
- 外汇登记情况：通过银行查验是否已完成ODI外汇登记，资金汇出是否合规。
- 行业与地区合规性：确认投资项目是否涉及敏感国家、地区或行业（如房地产、娱乐、体育俱乐部等），是否符合国家对外投资政策导向。
查验通常由银行、监管部门或企业在后续融资、审计、上市过程中主动开展。未按规定完成ODI备案的企业，可能面临资金无法汇出、被责令整改、纳入信用记录等风险。
建议企业在开展境外投资前，提前咨询专业机构，确保发改委、商务、外汇等环节手续齐全，保留完整备案文件以备查验。