如何备案odi
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人在对外进行股权投资、设立境外企业或增资等行为时，需向相关主管部门履行的审批或备案程序。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门。以下是ODI备案的基本流程和要点（以企业为例）：
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前期准备
明确投资主体、境外投资项目内容（如投资金额、股权比例、项目用途等），准备商业计划书、投资协议、境内企业营业执照、审计报告等材料。 -
商务部门备案/核准
- 投资额在3亿美元以下的非敏感项目，由省级或市级商务部门备案，取得《企业境外投资证书》。
- 投资额超过3亿美元或涉及敏感国家/行业（如军工、能源等），需报商务部核准。
提交材料包括申请表、董事会决议、境外企业章程、资金来源说明等。
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发改委备案/核准
- 中央管理企业或中方投资额3亿美元以上项目，需报国家发改委备案或核准。
- 地方企业且投资额3亿美元以下，由省级发改委备案。
敏感类项目无论金额均需核准。
提交材料包括项目申请报告、投资协议、财务审计报告等。
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外汇登记（银行办理ODI外汇登记）
取得商务和发改手续后，企业需在注册地银行办理外汇登记，填写《境外直接投资外汇登记申请表》，提交前述批复文件。银行审核后在外汇局系统中登记，企业方可对外汇出投资资金。 -
后续事项
- 完成境外公司注册后，需将注册证明、股权结构等反馈至国内主管部门。
- 每年需通过商务部业务系统填报境外投资年报信息。
- 若后续增资、减资、股权转让等，需重新履行备案/核准程序。
注意事项：
- 资金来源需合法合规，避免虚假出资或洗钱风险。
- 境外投资不得用于房地产、体育俱乐部、娱乐等限制类领域。
- 个人不能直接做ODI备案，需通过境内公司进行。
整个流程通常需1-2个月，建议提前规划并咨询专业机构协助，确保合规。