odi备案设置
ODI备案（境外直接投资备案）是指中国境内企业或个人在向境外投资时，需向相关主管部门申请的合规手续，主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三部门审批或备案。以下是ODI备案的基本设置流程和要点：
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适用范围
适用于境内企业通过新设、并购等方式在境外设立企业或取得既有境外企业所有权、控制权等投资行为，单笔投资超3亿美元或涉及敏感国家/行业需核准，其余一般实行备案管理。 -
主管部门及流程
- 商务部门备案：向地方商务厅（或商务部）提交《境外投资备案表》、投资主体营业执照、尽职调查报告、董事会决议等材料，获取《企业境外投资证书》。
- 发改委备案：向地方发改委提交项目信息报告、投资协议、资金来源说明等，取得《境外投资项目备案通知书》。中方投资额超3亿美元或敏感项目需核准。
- 外汇登记（ODI外汇登记）：凭商务和发改备案文件，到银行办理外汇登记（《业务登记凭证》），用于后续资金汇出。
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关键材料
包括但不限于：投资主体身份证明、境外企业章程、投资资金来源证明、真实性承诺函、前期工作落实情况说明、尽职调查报告等。 -
注意事项
- 投资需符合国家政策导向，不得涉及房地产、体育俱乐部、娱乐等限制类领域。
- 资金来源需真实合规，禁止虚假出资或洗钱行为。
- 备案后需按时报送境外投资年报，接受事中事后监管。
- 若涉及个人投资，通常需通过境内企业进行，自然人ODI受限。
- 办理时限
一般备案类项目，商务和发改部门在7–10个工作日内完成备案。
建议企业在备案前咨询专业机构，确保材料齐全、投资结构合规，避免因不合规导致资金无法出境或后续处罚。