做odi备案
ODI备案（Outbound Direct Investment，境外直接投资备案）是指中国境内企业或个人向境外投资时，需向相关主管部门申请备案或核准的制度。该制度由国家发展和改革委员会（发改委）、商务部（MOFCOM）及国家外汇管理局（SAFE）共同监管，目的是规范境外投资行为，防范风险，保障国家经济安全。
一、适用范围
ODI备案适用于境内企业通过新设、并购等方式在境外设立企业或取得既有境外企业所有权、控制权等行为。投资形式包括股权、债权、资产注入等。
二、主要监管部门及流程
- 发改委备案/核准
根据投资金额和行业性质，区分备案与核准：
- 中方投资额≥3亿美元或涉及敏感国家/行业，需报国家发改委核准；
- 3亿美元以下非敏感项目，由省级发改委备案。
- 商务部门备案/核准
- 中方投资额≥1亿美元或涉及敏感项目，由商务部核准；
- 1亿美元以下非敏感项目，由省级商务部门备案。
- 外汇登记（银行办理）
完成前两项后，企业需在银行办理外汇登记（ODI外汇登记），取得《业务登记凭证》，方可对外汇出投资资金。
三、所需材料（常见）
- 境外投资备案申请表；
- 企业营业执照复印件；
- 投资主体董事会/股东会决议；
- 境外投资真实性证明材料（如合同、协议、资金来源说明）；
- 境外企业注册文件（如已设立）；
- 项目尽职调查报告、可行性研究报告等。
四、注意事项
- 投资需真实合规，禁止虚假出资或洗钱；
- 资金来源需清晰，银行会审核；
- 完成备案后需按规定报送投资进展信息；
- 个人不能直接做ODI备案，需通过境内公司进行。
五、办理时限
一般备案类项目，发改委和商务部门审批周期为7–15个工作日。
建议企业在操作前咨询专业机构或律师，确保符合最新政策要求。近年来监管趋严，合规性审查更加严格，提前规划至关重要。