odi不予备案
“ODI不予备案”是指中国境内企业或个人在进行境外直接投资（Overseas Direct Investment，简称ODI）时，未能通过相关主管部门的备案或核准程序，导致投资无法合法开展。
根据中国现行的境外投资监管制度，企业进行ODI需向发展改革部门（如国家发改委及地方发改委）和商务部门（如商务部及地方商务厅）履行备案或核准手续，并在外汇管理局办理外汇登记。若投资涉及敏感国家、地区或行业（如军工、传媒、房地产、酒店、体育俱乐部等），或投资金额较大，审批标准更为严格。
“不予备案”的原因通常包括：
- 投资背景不真实：监管部门怀疑企业虚构投资目的，实为转移资产或规避外汇管制。
- 资金来源不合规：无法提供清晰、合法的资金来源证明，存在洗钱或违规融资嫌疑。
- 不符合国家政策导向：投资项目属于国家限制或禁止类行业，如非理性对外投资被严控的领域。
- 主体资质问题：投资企业自身存在失信记录、经营异常或未完成上年度境外投资年报。
- 敏感地区或行业：投资目的地为战乱、受制裁地区，或涉及敏感技术输出。
一旦ODI不予备案，企业将无法合法汇出投资资金，银行不会办理外汇购付汇手续，项目难以推进。此外，若企业试图绕过监管，可能面临行政处罚或被列入对外投资黑名单。
应对建议：
- 投资前充分评估项目合规性，确保符合国家产业政策和境外投资方向。
- 准备完整材料，包括可行性研究报告、资金来源证明、境外注册文件等。
- 如涉及敏感领域，提前与主管部门沟通，必要时申请核准而非备案。
- 咨询专业机构（如律师事务所、咨询公司）协助申报，提高通过率。
总之，“ODI不予备案”是监管强化背景下常见问题，企业应依法合规开展境外投资，避免盲目扩张或规避监管行为。