odi备案程序
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国境内企业或个人向境外投资时需履行的合规程序，主要由商务部门、发改委和外汇管理局三部门联合监管。以下是ODI备案的基本流程和要点：
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前期准备
企业需明确投资主体、境外投资项目内容、投资金额、资金来源、股权结构等信息，并确保项目符合国家产业政策和境外投资方向。 -
商务部门备案/核准
根据《境外投资管理办法》，企业需向所在地商务主管部门申请备案或核准：
- 投资额在中方投资额3亿美元以下，且非敏感行业、非敏感地区的项目，实行备案管理；
- 3亿美元以上或涉及敏感行业（如军工、传媒等）、敏感地区的项目，需报商务部核准。
取得《企业境外投资证书》是关键一步。
- 发改委备案/核准
根据《企业境外投资管理办法》（国家发改委令第11号），向发改委申报：
- 中方投资额3亿美元以下的非敏感项目，由省级发改委备案；
- 3亿美元以上或敏感项目，需国家发改委核准。
获得《境外投资项目备案通知书》或《核准文件》。
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外汇登记（ODI外汇登记）
完成上述手续后，企业需向注册地银行或外汇管理局申请外汇登记，办理《境外直接投资外汇登记证》。银行据此办理资金汇出手续。未登记无法合法汇出投资资金。 -
后续报告
企业需在境外子公司设立后，向相关部门报告投资实际进展；每年通过“境外投资管理系统”报送年度境外投资情况。
注意事项：
- 备案不等于审批通过，监管部门关注资金真实性、项目合理性及反洗钱合规；
- 个人不能直接做ODI备案，须通过境内公司进行；
- 资金用途需与申报一致，不得用于证券投资或炒房等限制领域；
- 整个流程通常需1-3个月，视项目复杂程度而定。
建议企业在操作前咨询专业机构，确保材料完整、合规，避免因不合规导致资金无法出境或被处罚。