odi备案投资流程
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是中国企业或个人在进行境外投资时，需向国内相关主管部门申请的合规程序。主要涉及商务部门、发改委和外汇管理局三个部门的审批或备案。以下是ODI备案投资的基本流程（适用于中国境内企业投资境外项目）：
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前期准备
明确投资主体、境外投资项目内容、投资金额、资金来源、股权结构等信息。确保项目符合国家产业政策和境外投资方向指引，避免涉及敏感国家、地区或行业（如房地产、酒店、影城、体育俱乐部等）。 -
商务部门备案/核准
向地方商务局或商务部申请《企业境外投资证书》。- 投资额小于3亿美元且非敏感项目：实行备案管理，由省级商务部门审批。
- 投资额超过3亿美元或涉及敏感国家/行业：需商务部核准。
提交材料包括：境外投资申请表、企业营业执照、尽职调查报告、投资协议等。
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发改委备案/核准
向国家或地方发改委申请项目备案或核准。- 中央管理企业或中方投资额≥3亿美元：报国家发改委备案。
- 地方企业且投资额＜3亿美元：由省级发改委备案。
- 敏感类项目：无论金额大小，均需国家发改委核准。
所需材料包括：项目申请报告、投资主体身份证明、资金来源说明、董事会决议等。
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外汇登记（银行办理ODI外汇登记）
完成上述两个部门手续后，到银行办理外汇登记（即“ODI外汇登记”），取得《业务登记凭证》。银行根据备案文件，为企业开立境外投资专用账户，允许资金汇出。 -
资金汇出与后续管理
企业凭登记凭证和相关合同文件，分批或一次性将投资资金汇至境外。后续需按要求向主管部门报送投资进展情况、财务报表等，接受监管。
注意事项：
- 个人不能直接办理ODI，需通过境内公司进行。
- 资金来源需合法清晰，避免虚假出资或洗钱风险。
- 若涉及返程投资（境外资金回流境内），需额外合规审查。
- 不同地区（如自贸区）可能有简化流程政策。
整个流程通常需2-3个月，建议提前规划，合规操作，避免因手续不全导致资金无法出境。