odi备案登记案例
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案登记是指中国境内企业或个人在向境外投资时，需向相关主管部门（如商务部门、发改委、外汇管理局）进行备案或核准的制度。以下是一个典型的ODI备案登记案例：
案例：某中国科技公司拟在新加坡设立全资子公司，开展软件研发与海外业务拓展。
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项目背景
A公司为一家注册于深圳的高新技术企业，计划在新加坡投资500万美元设立全资子公司，用于研发国际版软件产品并开拓东南亚市场。该投资属于非敏感行业、非敏感地区，符合国家“走出去”战略。 -
备案流程
（1）商务部门备案：A公司向深圳市商务局提交《境外投资备案表》、投资主体营业执照、境外企业章程草案、董事会决议等材料。因投资金额未超过1亿美元且非敏感项目，适用备案制。商务局在7个工作日内完成备案，颁发《企业境外投资证书》。
（2）发改委备案：A公司向深圳市发改委提交项目申请报告、投资协议、资金来源说明等。根据《企业境外投资管理办法》（11号令），中方投资额3亿美元以下的非敏感项目由地方发改委备案。发改委在7个工作日内出具《境外投资项目备案通知书》。
（3）外汇登记：A公司凭商务和发改的备案文件，向注册地银行申请外汇登记（ODI外汇登记），开立境外投资专用账户。银行审核通过后，向外汇管理局报送数据，完成外汇登记。此后，A公司可按进度汇出投资资金。
- 注意事项
- 资金来源需合法，须提供银行资信证明或审计报告；
- 境外企业不得从事赌博、房地产等限制类业务；
- 完成备案后需按时报送境外投资年报；
- 若涉及并购或大额投资，可能需额外合规审查。
- 结果
A公司顺利完成ODI备案，成功在新加坡设立子公司，合法合规开展海外运营。
该案例体现了ODI备案“属地管理、分级审批”的原则，是中小企业“走出去”的常见合规路径。