odi备案什么情况
ODI备案，即“境外直接投资备案”，是指中国境内企业或个人在向境外投资设立企业、并购或增资等行为时，需依法向相关主管部门履行备案或核准手续的制度。该制度由国家发展和改革委员会（发改委）、商务部和外汇管理局共同监管，旨在规范资本外流、防范风险、服务国家对外投资战略。
适用情形包括：境内企业控股或参股境外非金融企业（如设立子公司、并购海外公司、增资等）；境内个人通过特殊目的公司（SPV）进行境外投资（如红筹架构搭建）也需纳入监管。
备案或核准的路径根据投资主体、金额、行业和目的地不同而异：
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发改委系统：投资总额3亿美元以上的项目需由国家发改委核准；3亿美元以下一般由省级发改委备案；涉及敏感国家（如战乱地区）或敏感行业（如军工、传媒等）无论金额大小均需核准。
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商务部门：企业需取得《企业境外投资证书》。中央企业由商务部备案，地方企业由省级商务部门备案。敏感类投资需核准。
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外汇登记（银行端）：完成前两步后，企业需在银行办理外汇登记（ODI外汇登记），方可将资金汇出。银行会审核备案文件的真实性与合规性。
未履行ODI备案的后果包括：资金无法合法出境、后续利润回流受限、企业被列入监管黑名单、影响企业信用等。此外，个人通过虚假贸易或地下钱庄转移资金也属违规，面临法律风险。
近年来，监管部门鼓励合规、真实、合理的对外投资，同时遏制非理性投资（如房地产、娱乐业等领域的盲目扩张）。因此，企业在出海前应做好尽调，确保项目符合国家战略与合规要求。
总之，ODI备案是境外投资的必要合规程序，企业应提前规划，准备可行性报告、董事会决议、投资协议等材料，按流程申报，确保投资合法、资金顺畅出境。