odi备案怎么做
ODI（Overseas Direct Investment，境外直接投资）备案是指中国境内企业或个人向境外投资设立企业或增资等行为，需向相关主管部门申请备案或核准的制度。以下是ODI备案的基本流程和要点（适用于企业，个人投资另有规定）：
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前期准备
- 明确投资主体：境内企业作为投资方。
- 确定投资路径：通过新设、并购、增资等方式在境外设立企业。
- 明确投资金额、行业、目的地国家等信息。
- 注意：投资行业需符合国家政策，避免涉及房地产、娱乐、体育俱乐部等敏感领域。
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发改委备案/核准
- 投资额≥3亿美元或涉及敏感国家/行业，需报国家发改委核准；
- 3亿美元以下非敏感项目，由省级发改委备案。
- 提交材料包括：项目申请报告、投资主体营业执照、董事会决议、资金来源说明等。
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商务部门备案/核准
- 登录“商务部业务系统统一平台”在线申报。
- 提交材料：境外投资备案表、营业执照、对外投资决议、资金来源证明、境外企业章程等。
- 完成后取得《企业境外投资证书》。
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外汇登记（银行办理）
- 凭发改委和商务部门的批文/备案通知，到银行办理外汇登记（ODI外汇登记）。
- 银行通过国家外汇管理局系统进行登记，生成业务登记凭证。
- 后续可凭此凭证办理资金汇出。
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后续事项
- 完成境外公司注册后，需及时向商务部和外汇局报告投资落实情况。
- 每年需通过“境外投资管理系统”报送境外企业年度经营情况。
注意事项：
- 整个流程通常需1-2个月，材料需真实、合规。
- 资金来源需合法，避免虚假出资或洗钱嫌疑。
- 境外投资不得用于投机性金融活动或转移资产。
- 部分地区试点“告知性备案”，流程更简化，可咨询当地主管部门。
建议在操作前咨询专业机构或律师，确保符合最新政策要求。